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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效评估方法
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FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效评估方法
:李东荣
作者：
李东荣
出版社：
中国金融出版社
出版时间：
2013
ISBN：
978-7-5049-7179-1
索书号：
F831.1/20
分类号：
F831.1
页数：
289页
价格：
60.00
复本数：
在馆数：
累借天数：
累借次数：
本书为开展FATF新建议的合规性评估, 以及审议一国反洗钱/反恐怖融资体系的有效性水平评估依据。包括评估方法的概述、出台背景, 以及在评估/评价过程中如何使用; 对每一条FATF建议的合规性评估逐条设定评估标准; 对评估实施FATF建议的有效性所使用的各项目标、指标、数据以及其他要素作出规定。
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中国金融出版社
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作者
李东荣
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出版年
2013
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