附件:设置1:设置2:设置3:设置4:本书为开展FATF新建议的合规性评估, 以及审议一国反洗钱/反恐怖融资体系的有效性水平评估依据。包括评估方法的概述、出台背景, 以及在评估/评价过程中如何使用; 对每一条FATF建议的合规性评估逐条设定评估标准; 对评估实施FATF建议的有效性所使用的各项目标、指标、数据以及其他要素作出规定。
附注提要
本书为开展FATF新建议的合规性评估, 以及审议一国反洗钱/反恐怖融资体系的有效性水平评估依据。包括评估方法的概述、出台背景, 以及在评估/评价过程中如何使用; 对每一条FATF建议的合规性评估逐条设定评估标准; 对评估实施FATF建议的有效性所使用的各项目标、指标、数据以及其他要素作出规定。